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Combate à fraude: KYC Além disso, são exigidas verificações de “AML” para saques que ultrapassem o valor acumulado de RR$ 51.500. O uso indevido de bônus, a criação de contas múltiplas e as apostas de arbitragem constituem motivos para o encerramento da conta, de acordo com os termos publicados pela operadora.